Последние дни мы часто видим информацию о запретах на работу с компаниями из РФ и Белоруссии. но так ли это на самом деле?

Нужно понимать о том, что каждая компания и каждая сделка должна проходить контроль на отмывку денег и санкции, в рамках политики компании.

рекомендуем проверить следующее:

1. Обновить политику компании.

2. проверить партнёров, потребовать от них данные о управленцах компании и истинных владельцах - получателях дивидендов

3. проверить в рамках возможностей - на связь с лицами и компаниями, которые находятся в списке санкций.

4. является ли членом партии, которая поддерживает военные действия.

5. использовать возможности социальных сетей и интернет ресурсов.

6. при подозрениях или спорных ситуациях - общаться в соответствующую службу финансовой разведки.